本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、預(yù)計(jì)2007年度
日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
2007年，南方建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）及其控股子公司預(yù)計(jì)向公司潛在控股股東浙江物產(chǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江物產(chǎn)國(guó)際”或“關(guān)聯(lián)方”）及其控股子公司采購(gòu)其經(jīng)營(yíng)的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關(guān)產(chǎn)品（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不超過人民幣肆億元；預(yù)計(jì)向浙江物產(chǎn)國(guó)際及其控股子公司銷售本公司經(jīng)營(yíng)的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關(guān)產(chǎn)品（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不超過人民幣壹億元；具體的生產(chǎn)廠商、品種、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量以實(shí)際簽訂的購(gòu)銷合同為準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）、關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱：浙江物產(chǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司
法定代表人：張國(guó)強(qiáng)
住所：浙江杭州市凱旋路445號(hào)
注冊(cè)資本：人民幣3億元
企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有控股
經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理外貿(mào)部核定的商品和技術(shù)的進(jìn)出口的業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。金屬材料、礦產(chǎn)品、冶金爐料、機(jī)電設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、化工輕工產(chǎn)品（化學(xué)危險(xiǎn)品憑許可證經(jīng)營(yíng)）、土畜產(chǎn)品、建材、木材產(chǎn)品及原料、燃料油、瀝青的銷售，汽車（含小轎車）、二手車的經(jīng)營(yíng)。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
根據(jù)浙江物產(chǎn)國(guó)際于2006年5月11日與公司三大股東湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南同力投資有限公司、湖南省同力金球置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，浙江物產(chǎn)國(guó)際擬持有公司50.50%的股份（詳見2006年5月16日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上的《南方建材股份有限公司關(guān)于股東持股變動(dòng)的提示性公告》），為公司潛在控股股東，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(三)履約能力分析
浙江物產(chǎn)國(guó)際資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況和歷年實(shí)際履約情況分析，均具備充分的履約能力，對(duì)本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。
（四）與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額
本公司及其控股子公司預(yù)計(jì)向浙江物產(chǎn)國(guó)際及其控股子公司采購(gòu)其經(jīng)營(yíng)的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關(guān)產(chǎn)品（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不超過人民幣肆億元；預(yù)計(jì)向浙江物產(chǎn)國(guó)際及其控股子公司銷售本公司經(jīng)營(yíng)的鋼材（螺紋、線材、板材、型材等）及相關(guān)產(chǎn)品（鐵合金、生鐵、鐵礦石、爐料等）和汽車不超過人民幣壹億元。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
本公司與浙江物產(chǎn)國(guó)際簽署的兩份《年度購(gòu)銷協(xié)議》均明確規(guī)定了雙方供應(yīng)與采購(gòu)的定價(jià)原則：遵循公平、公正、公開原則，按照簽訂合同時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定結(jié)算價(jià)，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)以現(xiàn)款或承兌方式結(jié)算。
四、交易目的及交易對(duì)公司的影響
1、交易目的：本公司作為主營(yíng)建筑材料和汽車銷售的上市公司，與主營(yíng)建筑材料和汽車銷售的關(guān)聯(lián)方有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)及行業(yè)關(guān)聯(lián)度，本公司按照市場(chǎng)定價(jià)的原則向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買或銷售產(chǎn)品屬于正常和必要的經(jīng)營(yíng)行為，與關(guān)聯(lián)方建立長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的關(guān)系符合本公司的發(fā)展目標(biāo)，有利于提高本公司在建材、汽車行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此類關(guān)聯(lián)交易的存續(xù)，有利于保證本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性。
2、上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益，對(duì)公司本期及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生較大影響，對(duì)公司獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響。
五、審議程序
本公司已于2007年9月28日召開第三屆董事會(huì)2007年第三次臨時(shí)會(huì)議審議并通過了上述日常關(guān)聯(lián)交易的議案。
公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，公司結(jié)合實(shí)際發(fā)生情況對(duì)2007年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)是合理的。公司本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序合法，定價(jià)合理、公允，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
六、關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行依據(jù)
2007年9月21日，本公司與浙江物產(chǎn)國(guó)際簽署的兩份《年度購(gòu)銷協(xié)議》。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)2007年第三次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事意見書；
3、相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。
南方建材股份有限公司董事會(huì)
二○○七年九月二十九日
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