本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司董事會于2007年9月17日以傳真方式向全體
董事發(fā)出會議文件，并于2007年9月28日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)表決董事12人，實(shí)際表決11人，董事時(shí)國慶先生因公出國，未參加表決。會議表決人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。分別以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過如下決議：
一、因工作變動(dòng)，董事會同意梁師麟先生自2007年10月1日起不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理（主管財(cái)務(wù)）。
二、根據(jù)總經(jīng)理的提議，同意自2007年10月1日起由公司副總經(jīng)理鐘榮明先生主管公司財(cái)務(wù)工作（鐘榮明先生簡歷附后）。
特此公告。
中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
董事會
2007年9月28日
附件：
鐘榮明先生簡歷：
鐘榮明先生畢業(yè)于新加坡國立大學(xué)，獲產(chǎn)業(yè)管理學(xué)士，是新加坡測量與估價(jià)師協(xié)會會員，在新加坡與加拿大從事物業(yè)管理與營銷工作多年，有豐富的高檔寫字樓、購物中心與公寓的策劃與運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。1992年加入中國國際貿(mào)易中心有限公司，曾任物業(yè)部總監(jiān)、總經(jīng)理助理等職。2000年1月起任中國國際貿(mào)易中心股份有限公司副總經(jīng)理。
中國國際貿(mào)易中心股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見
中國國際貿(mào)易中心股份有限公司董事會于2007年9月28日以通訊表決方式審議通過了如下議案：
一、因工作變動(dòng)，董事會同意梁師麟先生自2007年10月1日起不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理（主管財(cái)務(wù)）。
二、根據(jù)總經(jīng)理的提議，同意自2007年10月1日起由公司副總經(jīng)理鐘榮明先生主管公司財(cái)務(wù)工作。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們對公司董事會審議通過的上述議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
我們審閱了鐘榮明先生的簡歷，基于對鐘榮明先生的了解，認(rèn)為他能夠履行相應(yīng)的職責(zé)，同意自2007年10月1日起由公司副總經(jīng)理鐘榮明先生主管公司財(cái)務(wù)工作。
獨(dú)立董事：劉菱輝 佟常印 邢煒 張祖同
2007年 9月28日
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